Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC на Кент казино

На Кент казино мы придаем огромное значение безопасности всех наших пользователей и клиентов. Для обеспечения этой безопасности мы проводим проверку учетных записей наших клиентов в три этапа.

Основная цель этой политики заключается в подтверждении правильности данных, предоставленных зарегистрированными пользователями. Мы также убеждаемся, что методы депозита не связаны с кражей или злоупотреблением, и что они действительно принадлежат зарегистрированному пользователю. Все это необходимо для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что разные национальности и происхождения могут потребовать разные меры безопасности при совершении платежей и выводе средств.

Кент казино также активно противодействует отмыванию денег и следит за соблюдением процедур KYC (знай своего клиента).

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и политики "знай своего клиента" (KYC), как это предписывают директивы Европейского союза.

Политика AML/KYC Кент казино соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС: "Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег".
  • Директива ЕС: "Регуляция 2015/847 о предоставлении информации, сопровождающей переводы средств".
  • Директивы ЕС: Различные нормативные акты, накладывающие санкции или ограничительные меры в отношении лиц и товаров, включая товары двойного назначения.
  • Закон Бельгии: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств".

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является критически важным элементом как для борьбы с отмыванием денег, так и для политики KYC.

Этот процесс идентификации основывается на следующих основных принципах:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав вместе с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии, на которой видно лицо пользователя.
  3. Пользователь может стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.

Обратите внимание, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемыми, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем потребовать предоставления всех деталей.

Наши сотрудники также могут проводить дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Лица, занимающие высокие государственные должности, такие как президенты, политики и мэры, считаются политически значимыми лицами (PEP). Транзакции, связанные с такими лицами, являются высокорискованными, и для снижения этого риска Fun Fusion N.V. обязаны знать статус клиента.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP) в Кент Казино

Мы классифицируем Политически Значимых Лиц (PEP) в следующие категории:

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: Это включает в себя глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, влиятельных правительственных, судебных или военных чиновников, а также высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: Под этой категорией подразумеваются лица, которым внутри страны доверены или доверяли важные общественные функции, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: Сюда входят лица, которым международные организации доверяют видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления, или аналогичные позиции.
  4. Члены Семьи Политически Значимых Лиц: В данную категорию попадают лица, связанные с Политически Значимыми Лицами либо по крови (родственные отношения), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.
  5. Близкие Партнеры Политически Значимых Лиц: Здесь рассматриваются лица, которые имеют тесные связи с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о Политически Значимых Лицах собирается из официальных правительственных веб-сайтов (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и др.) и официальных бюллетеней, где публикуются законы, указы, инвестиции и публичные декларации.

Списки PEP постоянно обновляются и подвержены изменениям.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса используются различные электронные проверки, основанные на данных из двух разных баз данных. В случае неудачи электронного теста, пользователь или клиент может пройти проверку вручную.

Для этого требуется предоставить недавний счет за коммунальные услуги, адресованный на ваш юридический адрес, выставленный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса утверждения, важно, чтобы документ имел четкое разрешение, все четыре угла были видны на изображении, и весь текст был читаемым. Это может быть счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или официальная корреспонденция, адресованная вам.

Сотрудник может провести дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от ситуации.

Источник Средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, мы проводим процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW могут включать владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные доходы. Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко объяснены. Если это невозможно, сотрудник может потребовать дополнительные документы в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь вносит указанную сумму за один раз или через несколько транзакций, он будет приглашен на дополнительные проверки для подтверждения информации на нашем веб-сайте.

Кент казино также запрашивает банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные данные для первого шага, такие как имя, фамилия, национальность, пол и дата рождения, предоставляются каждым пользователем на странице настроек на сайте Кент казино. Эти данные сохраняются и обрабатываются специальным программным обеспечением, а сотрудники могут проводить дополнительные проверки по необходимости.

 

Оставить отзыв о Кент казино